Channel Francis usó las cuentas de tarjeta de
crédito de varios residentes de hogares de ancianos para comprar más de $11.000
dólares de carteras y artículos electrónicos
La acusada servirá de 2 a 4 años en prisión estatal
Schneiderman alienta a los neoyorquinos a seguir
sus consejos para protegerse contra el robo de identidad, denunciar posibles
fraudes a su oficina
NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T.
Schneiderman anunció hoy la sentencia de Channel Francis, de 40 años, de
Rosedale, Nueva York, por obtener y usar fraudulentamente las tarjetas de
crédito de tres ancianos residentes Parker Jewish Institute for Health Care and
Rehabilitation en Queens. Después de declararse culpable en julio de
tres cargos de Robo de Identidad en el primer grado, un delito de clase D, y
dos cargos de Esquema para Defraudar en el primer grado, un delito de clase E,
y por haber hecho más de $11.000 de compras fraudulentas, hoy Francis fue
sentenciada a servir de 2 a 4 años en prisión estatal.
"El robo de
identidad de cualquier tipo es reprensible -especialmente cuando se hace para
explotar a los neoyorquinos vulnerables como los residentes del hogar de
ancianos", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mi
oficina no tolerará el robo de identidad y el fraude, y seguirá llevando a los
delincuentes a la justicia".
En septiembre de 2013, los miembros de la
familia de tres ancianos residentes de Parker Jewish informaron de actividades
sospechosas, incluyendo compras no autorizadas en las tarjetas de crédito de
sus seres queridos. Una investigación conducida por la Unidad de Control de
Fraude de Medicaid del Fiscal General (MFCU, por sus siglas en inglés) reveló
más tarde que Francis recibió la información de identificación personal
sensible de los residentes de un amigo no identificado que trabajaba en el
hogar de ancianos. Francis agregó su propia información de identificación a las
cuentas de tarjetas de crédito de los residentes y usó su crédito para comprar
artículos de lujo como iPads, computadoras, televisores de alta definición y
bolsos de diseño, entre otros.
Investigadores de MFCU también rastrearon
la video-vigilancia de Francis utilizando las tarjetas de crédito robadas en
múltiples tiendas minoristas y confirmaron que las transacciones registradas
correspondían a los informes de transacciones asociados con cada tarjeta. La
investigación reveló además que Francis había hecho compras por internet
utilizando el buen crédito de los residentes y una dirección de correo
electrónico que contenía su nombre, y luego envió los artículos obtenidos
fraudulentamente a su domicilio.
La sentencia de hoy fue dictada por juez de
la Corte Suprema del Condado de Queens, Barry Kron. Francis fue previamente
condenada por un delito en 2008 por posesión criminal de un instrumento falso
en el segundo grado, una convicción que reconoció hoy antes de la sentencia.
El Fiscal General alienta a los
neoyorquinos a revisar con frecuencia y cuidadosamente las declaraciones
bancarias y de tarjetas de crédito para detectar cualquier actividad no
autorizada.Consulte
los consejos completos del Fiscal General para protegerse contra el robo de
identidad e informe de casos de fraude a nuestra oficina en
línea o llamando al 1-800-771-7755.
El Fiscal General desea agradecer al
Departamento de Salud del Estado de Nueva York, al Departamento de Policía de
la Ciudad de Nueva York, a la Oficina del Fiscal del Condado de Queens, a
Walgreens y al Instituto Parker Jewish Institute for Health Care and
Rehabilitation por su asistencia y cooperación en esta investigación.
Este caso fue investigado por el
investigador Zahraa Majeed y el investigador supervisor Ronald Lynch con la
asistencia del investigador jefe adjunto Kenneth Morgan. La Investigadora
Auditora Lisandra Defex, llevó a cabo el análisis financiero con la asistencia
de Thomasina Smith, Investigadora Jefe Regional de la Ciudad de Nueva York. El
Asistente Legal Confidencial Daniel Herzog también ayudó en la investigación.
El FiscalAdjunto Jonathan
S. Reiner y Felicia L. Berenson-Reinhardt procesaron el caso con la ayuda del
Director Regional de la Ciudad de Nueva York, Christopher M. Shaw. Thomas
O'Hanlon es el Jefe de Investigaciones Criminales de MFCU-Downstate. La MFCU es
dirigida por la Directora Amy Held y el Subprocurador Adjunto Paul Mahoney.
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