El 4.º Congreso de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo culminó con un panel encabezado por el presidente ejecutivo de Banreservas y Steven Puig, presidente del Banco BHD.
SANTO DOMINGO.– El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor
Leonardo Aguilera, afirmó que el cumplimiento debe integrarse a las distintas
áreas de negocio de las instituciones financieras como parte de una gestión
responsable que contribuya a la estabilidad y sostenibilidad del sistema.
Aguilera hizo el planteamiento durante el panel “La prevención del
lavado de activos como pilar de la cultura de cumplimiento: una mirada
estratégica desde la alta gerencia”, en el que participó junto a Steven Puig,
presidente del Banco BHD, como parte del 4.º Congreso de Prevención del Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo organizado por Banreservas.
Durante su intervención, sostuvo que el cumplimiento constituye un pilar
fundamental para la entidad y que debe asumirse desde una perspectiva ética,
integrada a las decisiones de negocio y orientada a fortalecer una banca
transparente y sostenible.
“Cada quien que esté en el sistema financiero, o en cualquier sistema,
lo primero que debe ser es íntegro, porque una persona íntegra consigo misma lo
va a hacer para con los demás”, puntualizó Aguilera.
El ejecutivo bancario también se refirió a los riesgos que enfrenta
actualmente el sector y señaló que la tecnología y la ciberseguridad forman
parte de los focos estratégicos de su gestión, con el propósito de proteger los
datos de los clientes y, al mismo tiempo, procurar una experiencia de uso
segura y eficiente.
Asimismo, destacó que el ejemplo de quienes ocupan posiciones de
liderazgo resulta esencial para lograr que la cultura de cumplimiento sea
asumida en todos los niveles de una organización. En ese sentido, consideró
necesario que cada área conozca y aplique las normas y controles establecidos.
Cumplimiento desde la alta gerencia
De su lado, Steven Puig sostuvo que los riesgos vinculados al
cumplimiento deben ser gestionados desde los niveles más altos de las
organizaciones, debido a sus posibles implicaciones para la sociedad y el
sistema financiero dominicano.
Al referirse al equilibrio entre los objetivos comerciales y una gestión
efectiva contra el lavado de activos, Puig indicó que el negocio debe
desarrollarse en función de su propósito, procurando que el logro de sus metas
esté acompañado de la aplicación del debido proceso en cada transacción.
El panel marcó la culminación del 4.º Congreso de Prevención del Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, cuyo programa incluyó dos
conferencias y cuatro paneles con representantes de instituciones públicas y
privadas, organismos reguladores y especialistas en la materia.
Durante las conferencias se abordaron “Evaluación nacional de riesgos:
tendencias y desafíos de cara a la próxima ronda del GAFI” y “Tipologías
emergentes, riesgos y amenazas que marcarán el panorama PLAFT en 2026”.
Los demás paneles estuvieron dedicados al riesgo fronterizo y sus
implicaciones para el sistema financiero; los conocimientos en materia de
prevención del lavado de activos; y las nuevas rutas para enfrentar este delito
mediante la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio.
A la jornada asistieron el ministro de Hacienda, Magín Díaz; el
procurador adjunto del Ministerio Público y director general de Persecución,
Wilson Camacho; autoridades y representantes de organismos supervisores y
reguladores; expertos en la materia; así como miembros del Consejo de
Directores y altos ejecutivos de Banreservas.
Con la realización de esta cuarta edición, el Banco de Reservas busca
promover el intercambio de experiencias y conocimientos, fortalecer la
cooperación entre los distintos actores involucrados y contribuir al desarrollo
de instituciones financieras más seguras, transparentes y confiables.
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