Los acusados, presuntamente operaban de manera fraudulenta la clínica
médica de Brooklyn, Jamaica Wellness, P.C. como parte de un plan de fraude de
seguro de $1 millón
La acusación de 61 cargos incluye cargos por fraude de seguros, Gran
Robo, Práctica no Autorizada de Medicina y Lavado de Dinero
BROOKLYN - La Fiscal General Barbara D. Underwood anunció
hoy un expediente por 61 cargos, acusando a David Safir, de 48 años, de
Brooklyn; el Dr. Alexander Haselkorn, 78, de Franklin Lakes, NJ; Roberta
Haselkorn, de 61 años, de Franklin Lakes, NJ; la abogada Nadezdha Ursulova, de
63 años, de Brooklyn; y Theron Grinage, alias Timothy Russell, de 52 años, de
Brooklyn, por su supuesta participación en un plan de fraude de seguros de
automóviles que engañó a las compañías de seguros por cientos de miles de
dólares. La denominada "Operación Dr. Know", es una investigación
conjunta realizada por la Unidad de Fraude de Seguros de Auto de la Fiscalía
General y el Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York y reveló
que Safir, ayudado por sus co-conspiradores, presuntamente incorporó y operó
ilegalmente una clínica con sede en Brooklyn, Jamaica Wellness, PC, alentó a
los pacientes a fabricar y exagerar sus lesiones, y presentó reclamaciones
fraudulentas a las compañías de seguros por el tratamiento proporcionado y
prescrito por personas sin licencia.
“Como alegamos, los acusados operaron ilegalmente una
clínica médica y se aprovecharon a las víctimas de accidentes automovilísticos
para llenar sus propios bolsillos”, dijo la
Fiscal General Underwood. “Tenemos cero tolerancia para
aquellos que intentan estafar a los neoyorquinos, nuestros seguros y sistemas
de salud, y mi oficina continuará sometiendo a los que violan la ley”.
El Comisionado del Departamento de Investigaciones de la Ciudad de Nueva
York, Mark G. Peters, dijo: “El
fraude de seguro médico aumenta los costos para todos. Esta investigación
expone cómo un esquema resultó en un espectro de conductas fraudulentas,
incluyendo lavado de dinero, robo y la práctica no autorizada de la medicina,
según los cargos. DOI se complace en asociarse con la Oficina de la Fiscal
General del Estado en esta importante investigación”.
“El Buró Nacional de Crímenes de Seguros desea felicitar
al personal de la Fiscalía General del Estado de Nueva York por sus esfuerzos
continuos para enfrentar el fraude de seguros en Nueva York”, dijo Kevin Gallagher, Director Regional de la Región Noreste
del Buró Nacional de Crímenes de Seguros. “El costo del fraude
de seguros es compartido por todos los consumidores y esta investigación envía
un fuerte mensaje a otras personas que pueden estar contemplando participar en
un fraude de seguros. Vamos a continuar nuestra alianza en la lucha contra el
fraude de seguros en favor de todos los neoyorquinos”.
En el Estado de Nueva York, una persona lesionada en un
accidente automovilístico está automáticamente cubierta por la Ley Integral de
Compensación de Seguros de Vehículos Motorizados, comúnmente conocida como la
ley de "no culpa". El seguro de no culpa proporciona pagos por todos
los gastos médicos a personas lesionadas en accidentes automovilísticos, hasta
un total de $50,000 por persona, cuando dichos servicios se consideren
médicamente necesarios y los proporcione un profesional médico debidamente
autorizado. Bajo la Ley del Estado de Nueva York, solo una clínica médica que
es propiedad y está controlada por un profesional médico con licencia puede
facturar el reembolso de no culpa.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General,
presentada hoy en la Corte Suprema del Condado de Brooklyn y las declaraciones
hechas por los fiscales en la comparecencia, entre julio de 2016 y julio de
2017, David Safir, quien no es un médico con licencia, presuntamente poseía y
controlaba ilegalmente una clínica médica con sede en Brooklyn, Jamaica
Wellness Medical P.C. Supuestamente, Safir dirigió el protocolo de
tratamiento para víctimas de accidentes automovilísticos ("MVA"),
alentó a las víctimas de MVA a fabricar o exagerar sus lesiones, y contrató
corredores, incluido el coacusado Theron Grinage, a solicitar a las víctimas de
MVA que acudieran a la clínica. Para atraer a las víctimas inocentes, Grinage
supuestamente representó erróneamente a las víctimas de MVA que él era un
abogado.
Los fiscales alegan además que la abogada Nadezhda
Ursulova, Esq. ayudó a Safir a incorporar de manera ilegal a Jamaica Wellness
al realizar una transferencia simulada de la propiedad de la clínica de un
médico incapacitado a otro. El coacusado, el Dr. Alexander Haselkorn, era
propietario de la clínica solo de nombre y supuestamente no trató a los
pacientes en la clínica. En cambio, los pacientes fueron supuestamente
diagnosticados y remitidos a tratamientos que costaban miles de dólares,
pruebas de diagnóstico y suministros médicos por la esposa del Dr. Haselkorn,
Roberta Haselkorn, que no es una proveedora médica con licencia. Al parecer,
Ursulova también ocultó la propiedad ilegal de Safir y la incapacidad de
Alexander Haselkorn a las compañías de seguros.
Entre julio de 2016 y julio de 2017, Safir y sus
co-conspiradores supuestamente obtuvieron fraudulentamente más de $1 millón a
través de su operación de Jamaica Wellness. Para ocultar aún más su propiedad
ilegal de la clínica, Safir supuestamente cobró más de $380,000 en cheques
pagaderos a Jamaica Wellness en una casa de cambios de cheques con sede en
Brooklyn en un período de un año.
El expediente de 61 cargos de la Fiscalía General,
presentado en la Corte Suprema del Condado de Brooklyn, contiene acusaciones de
de Lavado de Dinero en Segundo Grado (un delito grave de clase C), Fraude de
Seguros en el Tercer Grado (delito mayor de clase D), Grand Robo en el Tercer
grado (delito grave de clase D), Grand Robo en cuarto grado (delito grave de
clase E), Práctica no Autorizada de una Profesión (delito grave de clase E),
Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado (delito grave de clase
E), Esquema para Defraudar en Primer Grado (un delito grave de clase E), y
Practicar o Presentarse como Abogado sin ser Admitido y Registrado (un delito
menor de clase A).
Si es declarado culpable de los cargos más altos, David
Safir enfrenta hasta 5 a 15 años de prisión. Los Haselkorns, Ursulova y Grinage
se enfrentan hasta 2 1/3 a 7 años de prisión.
David Safir y Theron Grinage fueron procesados el 13 de
noviembre de 2018. El Dr. Alexander Haselkorn, Roberta Haselkorn y Nadezhda
Ursulova fueron procesadas hoy en la Corte Suprema del Condado de
Brooklyn. El Honorable Juez Danny Chun estableció una fianza por un monto
de $ 1 millón en bonos o $250,000 en efectivo para el acusado Safir; $100,000
de bonos o $50,000 en efectivo para el acusado Ursulova; $15,000 en bonos o
$7,500 en efectivo para los acusados Dr. Alexander Haselkorn y Roberta
Haselkorn; y $10,000 en bonos o $5,000 en efectivo para el acusado Grinage.
Los cargos son meramente acusaciones y los acusados se
consideran inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de
justicia.
La Fiscal General agradece al Departamento de
Investigación de la Ciudad de Nueva York, al Departamento de Asuntos Internos
del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, al Departamento de
Servicios Financieros del Estado de Nueva York, a la Oficina Nacional de
Delitos de Seguros y a las compañías de seguros Met Life & Home, GEICO,
Liberty Mutual, y Amica Mutual por su ayuda en este asunto.
El caso está siendo procesado por los Fiscales Adjuntos
Carey Spitalnick y Sarah Cohen de la Unidad de Fraude de Seguros de Auto, con
la asistencia del Analista Legal Supervisor Paul Strocko, la Analista Legal
Caitlin Carmody y el Analista Legal Yuriy Kurbatov. La Unidad de Fraude de
Seguros de Auto es dirigida por el Jefe de la Unidad, Gabriel Tapalaga. La
Oficina de Delitos Penales y Crímenes Financieros es dirigida por la Jefa de la
Oficina, Stephanie Swenton, y el Jefe adjunto de la Oficina, Joseph G.
D’Arrigo. La División de Justicia Criminal es dirigida por la Fiscal Ejecutiva
Adjunta Margaret Garnett.
El caso fue investigado por el investigador de la
Fiscalía General John Roman, bajo la dirección de los investigadores
supervisores Edward Keegan y Natalie Shifrin y el subjefe Leonard D'Alessandro.
La Oficina de Investigaciones es dirigida por el Jefe Dominick Zarrella. El
trabajo de auditoría fue realizado por el Auditor Forense Andre Hartley de la
Sección de Auditoría Forense. La Sección de Auditoría Forense es dirigida por
el Jefe Adjunto Sandy Bizzarro y el Jefe Edward J. Keegan.
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