Anthony Nyame, CEO de General
Capital Corporation, condenados por delitos graves, Caras hora de prisión
NUEVA YORK-El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció
hoy la condena de Anthony Nyame por robar más de $ 3,5 millones de dólares
múltiples víctimas. En un esquema, Nyame robó cientos de miles de dólares de
sus víctimas, incluyendo la Iglesia Adventista Primera Ghana séptimo día en el
Bronx, induciéndolos a creer que su empresa con sede en Wall Street, General de
Capital Corporation, tenía la capacidad de asegurar a millones de dólares en
préstamos. En un esquema diferente, Nyame robó más de $ 2.5 desde la
Universidad de Villanova a través de un ataque cibernético.
Hoy en día, Nyame, del condado de Bronx, se declaró
culpable en Nueva York Corte Suprema del Condado de Hurto Mayor en Primer
Grado, un delito grave de clase “B”. Anteriormente, el 13 de septiembre de
2017, Nyame se declaró culpable de dos cargos de Hurto Mayor en Segundo Grado,
un delito de Clase “C”, y un cargo de Hurto Mayor en Tercer Grado, una clase
“D” delito grave.
“Es simplemente inaceptable que alguien elegiría a universidades e iglesias de lana con el fin de llenar sus propios bolsillos. Los neoyorquinos merecen saber que cuando buscan hacer crecer su organización, no es un estafador acechando en las sombras. Vamos a continuar nuestro trabajo para descubrir el fraude financiero - y procesar a los responsables con todo el peso de la ley “, dijo el Fiscal General Schneiderman.
Parte de robo de Nymae involucrado el robo de $ 2.7 millones de dólares por
la Universidad de Villanova, a través de la ciberdelincuencia. De acuerdo con
documentos de la corte y declaraciones hechas por el fiscal, Nyame de envió un
correo electrónico al departamento de pago falsificado de la Universidad de
Villanova. El correo electrónico causó un pago por transferencia electrónica de
aproximadamente $ 2.7 millones de dólares destinados a un proveedor de la
Universidad, para ser redirigido a la cuenta bancaria de Nyame. Una vez
recibido el alambre Nyame, transfirió casi $ 200.000 de un total del país antes
de que el banco podría congelar el saldo restante.
De acuerdo con la acusación y declaraciones anteriores
por el fiscal, Nyame también convenció a muchos de sus víctimas involuntarias
en la creencia de que su compañía podría arreglar para decenas de millones de
dólares en préstamos, siempre que pagan cientos de miles de dólares para
colateralizar los préstamos. En un caso, Nyame supuestamente se comprometió a
obtener un préstamo de $ 30 millones para una iglesia situada en el Bronx que
se busca construir una vivienda multifamiliar en su propiedad. En lugar de
utilizar los depósitos para asegurar los préstamos prometidos, Nyame
presuntamente desvió dinero de la iglesia y otros inversores para su propio uso
personal - incluyendo $ 71.000 en las retiradas de efectivo y transferencias a
su cuenta bancaria personal, $ 47.000 pagar por su apartamento de Wall Street,
y un adicional de $ 26,000 para una variedad de artículos de uso personal.
Nyame también transfirió cientos de miles de dólares a varias compañías y
personas en todo el mundo.
Como parte del plan de préstamos de Nyame, que
supuestamente envió los documentos falsificados y correos electrónicos falsos a
sus víctimas que pretendían provenir del Tesoro de los Estados Unidos,
incluyendo correos electrónicos falsos del ex subsecretario David S. Cohen. El
objetivo de los documentos falsificados y correos electrónicos falsos era
convencer a las víctimas que los préstamos se retrasaron porque estaban en
proceso de ser aprobado y verificado por el Tesoro de Estados Unidos.
Nyame será condenado simultáneamente en ambas
declaraciones de culpabilidad a un mínimo de 1 año de cárcel si paga una
indemnización de $ 800.000 a sus víctimas a las víctimas de su plan de
préstamos, o, alternativamente, hasta 3 a 9 años si él no paga ninguna
restitución a sus víctimas.
Las gracias Procurador General agente especial Thomas
Brodowski del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina del Inspector General, por
su ayuda en esta investigación.
El caso está siendo manejado por el Asesor Especial de la
División Criminal Gary T. Fishman, con la ayuda del analista legal Jacques
Courbe. La División de Justicia Criminal está encabezada por el Jefe de
Justicia Adjunto Jason Brown.
La investigación del Procurador General de la Nación se
llevó a cabo por investigadores Vincent Gisonti, y Stephen Pratt con la ayuda
de Frank Tirri bajo la dirección del Supervisor Los investigadores Michael
Leahy y Sylvia Rivera y Director Adjunto John McManus. La Oficina de
Investigaciones está encabezada por el Jefe Dominick Zarrella.
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