El acusado
creó falas corporaciones, falsificó cartas para defraudar a HUD e instituciones
financieras de 2011 a 2014
Ya que
enfrentaba un juicio, Daniel Melamed se declara culpable de 13 cargos de la
acusación
Melamed,
anteriormente declarado culpable de desalojo ilegal de inquilinos de renta
estabilizada después de un sometimiento separado por el Fiscal General
Schneiderman
BROOKLYN - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció
que el empresario de bienes raíces de Brooklyn Daniel Melamed se declaró
culpable hoy en la Corte Suprema de ese condado de una acusación de 13 cargos,
incluido Fraude Hipotecario Residencial en Segundo Grado y dos cargos de Gran
Robo en Segundo Grado, delitos clase C; así como cuatro cargos de Falsificación
en el Segundo Grado, cuatro cargos de Posesión Criminal de un Instrumento
Falsificado en Segundo Grado, y dos cargos de Intento de Gran Robo en Segundo
Grado, todos los delitos clase D. Melamed admitió bajo juramento participar en
varios esquemas inmobiliarios que estafaron a los bancos y al Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos ("HUD") al crear
corporaciones ficticias y falsificar cartas para comprar y / o vender múltiples
propiedades de Brooklyn entre 2011 y 2014. La declaración de culpabilidad de
hoy sigue a los cargos presentados por el Fiscal General Schneiderman en
noviembre de 2016.
"Daniel Melamed robó dinero a los contribuyentes y
engañó al público para aumentar sus ganancias", dijo el Fiscal
General Schneiderman. "Tenemos tolerancia cero para los propietarios que
intentan jugar con el sistema para llenar sus propios bolsillos, y usaremos
todas las herramientas a nuestra disposición para llevarlos ante la
justicia".
Específicamente, en un esquema, Melamed, junto con los ex
coacusados Carmen Morales y Abraham Pérez, crearon y presentaron documentos
falsos que pretendían reforzar los ingresos de Pérez y crear la apariencia de
que tenía la intención de ocupar 185 Hale Avenue en Brooklyn, que era un
requisito de HUD para recibir un préstamo de la agencia federal. Pérez fue
aprobado para su préstamo sobre la base de esas representaciones falsas y, en
menos de dos años, incumplió. HUD, que está financiado por los contribuyentes,
pagó más de $480,000 para cubrir la pérdida.
En un segundo esquema, Melamed y el otro codemandado
David Soufeh reclutaron a personas que estaban en ejecución hipotecaria con la
promesa de alivio de la deuda hipotecaria y dinero en efectivo debajo de la
mesa. Para facilitar esta transacción ilegal, Melamed y Soufeh, junto con Curt
Joseph y Denise Morales, otro co-acusada, crearon y presentaron numerosos
documentos falsos. Melamed admitió que él y Denise Morales crearon
falsificaciones múltiples cortando y pegando las firmas de los empleados del
banco y el membrete de ciertos bancos en cartas de prueba falsas de fondos.
Melamed, a través de una corporación fraudulenta, supuestamente propiedad de
Denise Morales, compró ilegalmente una de estas propiedades por $250,000 en
2013 y la vendió un año después por $1,250,000.
Finalmente, en un tercer esquema, Daniel Melamed, junto
con otros codemandados Denise Morales y Christopher Magliocca, intentaron
engañar a JP Morgan Chase para que aprobara una venta corta de una propiedad de
la madre de Melamed a una corporación controlada por Melamed. Melamed
presentó su declaración de culpabilidad ante el juez de la Corte Suprema del
Estado, Danny Chun. Está previsto que el juez Chun lo condene el 25 de enero de
2018.
Melamed fue declarado culpable anteriormente en junio de
2017 de tres cargos de desalojo ilegal de inquilinos con renta estabilizada
luego de un juicio ante el juez Chun. El arresto de Melamed en junio de 2015 en
ese caso fue el primero que resultó de la Fuerza de Tarea para la Prevención
del Acoso al Inquilino. La sentencia en ese caso también está programada para
el 25 de enero de 2018.
El caso fue investigado por el Agente Especial del
Inspector General de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos,
William Martínez, y por la Investigadora de la Fiscalía General Anna Ospanova,
bajo la supervisión de la Investigadora Supervisora Sylvia Rivera y del
Investigador Jefe Adjunto John McManus. La Oficina de Investigaciones del
Fiscal General está dirigida por el Jefe Dominick Zarrella. Asistiendo en la
investigación y proporcionando análisis de auditoría forense estuvo la ex
auditora forense Kristina Kojamanian, bajo la supervisión del Jefe de la
Sección de Auditoría Forense Edward J. Keegan Jr.
El caso está siendo procesado por los Fiscales Adjuntos
Brian McDonald y Lana Schlesinger, bajo la supervisión del Jefe de la Unidad de
Cumplimiento de Bienes Raíces, Travis Hill, el Jefe de la Oficina de Integridad
Pública, Daniel G. Cort, y la Jefa Adjunta, Stacy Aronowitz. La División
Criminal está dirigida por la Fiscal Ejecutiva Adjunta Margaret Garnett.
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