Mientras se desempeñaban como fideicomisarios, Sherwood y Lagan supuestamente
saquearon fideicomisos familiares financiados por los filántropos de la Región
Capital Warren y Pauline Bruggeman
ALBANY - Hoy, el Fiscal General de Nueva York Eric T.
Schneiderman anunció el arresto del abogado y Juez de la Ciudad de Guilderland
Richard Sherwood y del asesor financiero y abogado Thomas Lagan, por un plan en
el que supuestamente llevó al saqueo de más de $ 4 millones de fideicomisos
familiares de los que eran responsables a supervisar.
"Como alegamos, los acusados orquestaron un complejo
plan para manipular y robar millones de los fideicomisos que eran responsables
de proteger", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Tenemos
tolerancia cero para aquellos que intentan jugar con el sistema y violan la
confianza del público a fin de llenar sus propios bolsillos".
Como detalla la denuncia, Sherwood y Lagan han proporcionado planificación
patrimonial y servicios legales y financieros relacionados a los filántropos de
la Región Capital Warren y Pauline Bruggeman y la hermana de Pauline Bruggeman,
Anne Urban, desde al menos 2006. Los Bruggemans crearon cada uno un fideicomiso
revocable, que contenía sub-fideicomisos diseñados para proveer a la otra
hermana de Anne Urban y Pauline, Julia Rentz. Otros fondos debían adjudicarse a
Anne Urban y Julia Rentz inmediatamente después de la muerte de los Bruggemans.
En un caso, un sub-fideicomiso con aproximadamente $
2,000,000 debía ser devuelto al Pauline Bruggement Revocable Trust para su
distribución a seis organizaciones benéficas nombradas tras la muerte de Anne;
la demanda alega que, en lugar de devolver esos fondos después de la muerte de
Urban en 2013, los fondos fueron utilizados a través del AUIT principalmente
para el beneficio de Sherwood y Lagan. En otra parte del plan, Sherwood y Lagan
supuestamente conspiraron para engañar a un abogado de Ohio para que enviara
más de $2,000,000 del dinero de Julia Rentz al AUIT, bajo la premisa de que
sería enviado a la caridad; de hecho, Sherwood y Lagan compartieron esas
ganancias. Al parecer, Sherwood y Lagan formaron el Empire Capital Trust para
beneficiarse y lo financiaron con más de $1,000,000 de dinero robado. En enero
de 2015, supuestamente transfirieron $3,598,908 de AUIT a una cuenta de Trustco
Bank a nombre de Sherwood y $2,693,865.92 del AUIT a una cuenta de Trustco Bank
a nombre de Lagan.
La demanda alega que Sherwood y Lagan le robaron un total
de $ 4 millones a los fideicomisos. La demanda por delito grave de hoy acusa a
Sherwood de dos cargos de Gran Robo en Primer Grado (un delito Clase B); un
cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado (un delito grave Clase E); y
dos cargos de Posesión Criminal de Propiedad Robada en Primer Grado (un delito
de Clase B). La denuncia acusa a Lagan de dos cargos de Gran Robo en Primer
Grado (un delito Clase B); un cargo de Esquema para Defraudar en Primer Grado
(un delito grave Clase E); y dos cargos de Posesión Criminal de Propiedad
Robada en Primer Grado (un delito de Clase B). Los acusados fueron procesados
hoy ante el Hon. Juez Gary Stiglmeier en
la Corte de Albany City Court.
Los cargos contra los acusados son meras acusaciones y
estos se presumen inocentes hasta que su culpabilidad sea probada en un
tribunal de justicia.
El Fiscal General Schneiderman agradece a la Unidad de
Investigaciones Especiales de la Policía del Estado de Nueva York, la Oficina del
Fiscal Federal del Distrito Norte de Nueva York, la Oficina Federal de
Investigaciones y la Oficina de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York
por su valiosa asistencia en esta investigación.
Este caso está siendo procesado por los Fiscales Adjuntos
Christopher Baynes y Matthew Peluso, del Buró de Integridad Pública del Fiscal
General, bajo la supervisión del Jefe del Buró, Daniel G. Cort, y la Jefa de la
Oficina Adjunta, Stacy Aronowitz. La División de Justicia Criminal es dirigida
por la Vice Fiscal General Ejecutiva Margaret Garnett.
La investigación fue dirigida por el investigador Mark
Spencer de la Oficina de Investigaciones del Fiscal General, bajo la
supervisión del Investigador superior Adjunto Antoine Karam. La Oficina de
Investigaciones está dirigida por el Jefe Dominick Zarrella. Meaghan Scovello,
Auditor Forenses Asociado, proporcionó el análisis financiero. La Sección de
Auditoría Forense es supervisada por Edward Keegan. La analista de asistencia
legal Sara Pogorzelski ayudó en la investigación.
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